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M.I.Ba. Modulo Indagini Bancarie e Finanziarie Versione: 09 Giugno 2011
ComuPEC Comunic. Posta Elettronica Certificata Versione: 18 Aprile 2009

Antiriciclaggio
G.A.I.A. Gestione Archivio Inf. Antiriciclaggio Versione: 11 Gennaio 2012
B.L.Ue Black List Antiterrorismo Versione: 30 Dicembre 2011
PROFILO Analisi profilo di rischio della clientela Versione:

Altre Comunicazioni
Co.R.F.U. Comunicazione Rapporti Fondo Unico Giustizia Versione: 16 Dicembre 2009	Co.Lea.Spe. Comunicazione Contratti di Leasing, Noleggio e Locazione Versione: 09 Gennaio 2012
Di.Ris. Comunicazione Direttiva Risparmio Versione: 18 Aprile 2009	Spesometro Comunicazione Operazioni Iva Versione: 28 Dicembre 2011
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