Il decreto 231/07 pone l’accento sull’identificazione dei clienti e pone DUE obblighi:

  • Art.  36, conservazione dei documenti utilizzati per l’identificazione stessa
  • Art. 20, essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all’articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all’articolo 8, che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Uno dei controlli che necessariamente devono essere eseguiti è la verifica che il soggetto NON sia incluso nella Black List dell’Unione Europea Antiterrorismo.

Come saprete le liste sono visionabili gratuitamente in questi siti (indicati da Banca D’Italia):

L’interrogazione delle liste risulta però particolarmente macchinosa, e su richiesta di molti clienti abbiamo deciso di creare un programma che renda semplice questa interrogazione, e sia richiamabile sia dal programma GAIA (Gestione Archivio Antiriciclaggio) che dal programma CORA (Comunicazione Rapporti).

Il programma BLUE permette quindi di cercare il soggetto che si sta registrando (o tutti i soggetti presenti nell’archivio) in modo automatico e soprattutto verrà creata una stampa in formato PDF della ricerca effettuata che potrà essere allegata al soggetto in elaborazione.

BLUE è utile a TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI (soggetti alla normativa Antiriciclaggio e/o Comunicazione Rapporti)

Le principali funzioni del programma:

  • richiamabile automaticamente da GAIA CORA e PROFILO
  • Integrato nei programmi ARI, ARCO, ARPA
  • risultato della ricerca stampabile in formato PDF
  • verifica di massa per tutte le anagrafiche in archivio