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RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Nota Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 125367 del 19 dicembre 2007
  • D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, attuazione della direttiva 2005/60/CE
  • Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005
  • D.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56
  • Direttiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001
  • Istruzioni del Governatore della Banca d’Italia 12 gennaio 2001
  • Circ. Ufficio Italiano dei Cambi 20 ottobre 2000
  • D.lgs. 25 settembre 1999, n. 374
  • Circ. Ufficio Italiano dei Cambi 22 agosto 1997
  • D.lgs. 26 maggio 1997, n. 153
  • D.m. Tesoro 29 ottobre 1993
  • D.m. Tesoro 7 luglio 1992
  • D.m. Tesoro 19 dicembre 1991
  • Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991
  • D.l. 3 maggio 1991, n. 143

LINK UTILI

  • Ministero del Tesoro – Normativa Antiriciclaggio
  • Ufficio Cambi

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