Gentile Cliente,

la presente per comunicare l’aggiornamento del programma GAIA in seguito all’entrata in vigore il 01/01/2021 di due disposizioni di Banca D’Italia:

– Disposizioni di conservazione del 24 Marzo

– Disposizioni per l’invio dei dati aggregati (SARA) del 25 agosto 2020

IMPORTANTE: nuova soglia obbligatorietà di registrazione

La soglia di obbligatorietà di registrazione passa da 15.000€ passa a 5.000€

Qui la sintesi delle novità/modifiche operative,

VALIDE SOLO PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI:

 1) Abolizione Codice Tipo Registrazione 37 e 38 (apertura e chiusura rapporto per applicazione adeguata verifica)

2) Abolizione causali U3/U4 (Versamento/Prelevamento contante < € 15.000).

3) Intermediari Bancari: nuove causali DP/DQ (Versamento/Prelivo di contanti)

4) Anagrafica Persona Fisica: gli estremi del documento di identificazione non sono più obbligatori

5) Nuova estrazione e ricerca delle registrazioni 

6) Nuove informazioni da indicare nelle registrazioni:

   – Codice IBAN del rapporto

   – Codice Tipo Soggetto – Data Inizio/Fine Validità del soggetto rispetto al rapporto (non obbligatorio)

   – Codice Tipo Rapporto

In questo documento i dettagli dei punti 5) e 6)

AGGIORNAMENTO

IL PROGRAMMA GAIA VA AGGIORNATO: Cliccare qui

I nostri più cordiali saluti e auguri di buon 2021