28 Ottobre 2019
Decreto 125/2019 – Antiriciclaggio

18 Settembre 2018
NUOVO PROGRAMMA ARCO – AntriRiciclaggio COmpleto per Operatori NON finanziari e Professionisti

26 Aprile 2018
CRS COMMON REPORTING STANDARD – rinvio scadenza al 20 GIUGNO 2018

13 Febbraio 2018
2a GIORNATA DELL’AGENTE IMMOBILIARE – FIAIP VENEZIA

28 Luglio 2017
CRS COMMON REPORTING STANDARD – Pubblicazione CRS com. POSITIVA

25 Luglio 2017
CRS COMMON REPORTING STANDARD – Pubblicazione programma CRS e chiarimenti

19 Luglio 2017
CRS COMMON REPORTING STANDARD – Comunicazione entro 21 Agosto 2017

04 Aprile 2016
Gestionale AGENZIE DI CAMBIO – OAM e ANAGRAFE RAPPORTI

02 Marzo 2016
COMUNICAZIONE per OAM AGENZIE DI CAMBIO – ISTRUZIONI

08 Gennaio 2016
ANTIRICICLAGGIO – Manuale CNDCEC delle procedure per Professionisti

04 Dicembre 2015
Anagrafe Rapporti – Nuovo Tracciato “UNICO”

22 Ottobre 2015
Nuovo programma COMUNICAZIONE AGENZIE DI CAMBIO per OAM

31 Agosto 2015
Nuovo programma MONITORAGGIO FISCALE

17 Luglio 2015
Comunicazione MONITORAGGIO FISCALE – scadenza 21 settembre 2015

21 Gennaio 2015
4° AGGIORNAMENTO CIRCOLARE 140/1991 – Classificazione Clienti

07 Gennaio 2014
Antiriciclaggio – Nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2014

12 Marzo 2013
SEGNALAZIONI AGGREGATE (SARA) – ATTIVO IL PORTALE INFOSTAT-UIF

05 Marzo 2012
SEGNALAZIONI AGGREGATE (SARA) – NUOVA MODALITA’ PORTALE INFOSTAT-UIF

30 Maggio 2011
Rinvio Scadenza per comunicazioni SARA in XBRL

25 Maggio 2010
Provvedimento Banca D’Italia del 23 Dicembre 2009

01 Luglio 2009
Provvedimento Banca d’italia 14 Maggio 2009

09 Aprile 2009
Decreto 17 Febbraio 2009, n. 29 – Nuovo Regolamento

05 Gennaio 2009
Circolare del 17/12/2008 MEF: Holding ufficialmente esentate da AUI

21 Marzo 2008
Circolare 49 del 17/3/2008 – Min. Economia e Finanze

25 Gennaio 2008
Chiarimenti Normativa Antiriciclaggio

18 Dicembre 2007
Decreto 231/2007 Normativa Antiriciclaggio