Decreto 25 settembre 2009
Informazioni dovute ad Equitalia (Fondo Unico Giustizia)
Il decreto definisce le informazioni da comunicare ad Equitalia da parte dei seguenti soggetti:
- Istituti bancari
- Poste italiane SpA
- Imprese di Assicurazioni
- Societa’ di gestione del risparmio (SGR)
- Soggetti ex art. 106 TUB
- Soggetti ex art. 107 TUB
- Soggetti ex art. 113 TUB
- Soggetti ex art. 155 TUB
- Cambiavalute
- Casse peota
- Agenti in attivita’ finanziaria
- Addetti al commercio in oro
- Istituti di moneta elettronica (IMEL)
- Imprese di investimento (SIM)
- Organismi di investimento collettivo del risparmio
- Societa’ fiduciarie
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», ovvero:
Le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo.
Allo stesso fondo affluiscono altresi’ i proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche’ alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.
sito di Equitalia, con tutta la documentazione
IMPORTANTE
Le nuove disposizioni saranno in vigore dal prossimo 15 Novembre, e la prima comuncazione con in nuovi tracciati sarà da effettuarsi entro il 15 Dicembre 2009.
Nei nuovi tracciati NON E’ PIU’ PRESENTE la dicitura riferita alla “assenza di rapporti”: se ne deduce che NON E’ PIU’ NECESSARIO FARE LA COMUNICAZIONE VUOTA OGNI MESE.