Decreto 25 settembre 2009

Fondo Unico Giustizia – Stop comunicazioni vuote

Il prossimo 15 Novembre entrerà in vigore il decreto 25 settembre 2009 “Individuazione delle informazioni dovute a «Equitalia Giustizia S.p.A.», ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge del 16 settembre 2008, n. 143. (GU n. 231 del 5-10-2009 )

Le novità della normativa sono sostanzialmente 2:

1)  DEFINIZIONE PRECISA E AMPLIAMENTO DEI SOGGETTI OBBLIGATI. Il nuovo elenco:

Istituti bancari
Poste italiane SpA
Imprese di Assicurazioni
Societa’ di gestione del risparmio (SGR)
Soggetti ex art. 106 TUB
Soggetti ex art. 107 TUB
Soggetti ex art. 113 TUB
Soggetti ex art. 155 TUB
Cambiavalute
Casse peota
Agenti in attivita’ finanziaria
Addetti al commercio in oro
Istituti di moneta elettronica (IMEL)
Imprese di investimento (SIM)
Organismi di investimento collettivo del risparmio
Societa’ fiduciarie

2)  MODIFICA DELLE INFORMAZIONI DA COMUNICARE.

I nuovi tracciati NON PREVEDONO la comunicazione di “ASSENZA DI RAPPORTI”.

Abbiamo chiesto conferma ufficiale ad Equitalia (e siamo in attesa di risposta), ma sembra evidente che DAL 15 NOVEMBRE 2009 SI DOVRANNO COMUNICARE SOLO LE SOMME EFFETTIVAMENTE OGGETTO DI SEQUESTRO O CONFISCA e intestate al Fondo Unico di Giustizia.

La prima comunicazione con i nuovi tracciati dovrà essere effettuata entro il 15 dicembre 2009.

QUINDI NON E’ PIU’ NECESSARIO FARE LA COMUNICAZIONE VUOTA OGNI MESE, come per la comunicazione Anagrafe Rapporti.

Anzi, è probabile che le comunicazioni create con il “vecchio” tracciato vengano scartate dal nuovo programma di controllo – non ancora pubblicato -.

Invitiamo quindi i clienti a NON fare comunicazioni vuote per il Fondo Unico Giustizia alla fine di Novembre, come d’abitudine.

La nuova versione del programma CORFU è prevista per i primi giorni di dicembre 2009.

NULLA CAMBIA per la COMUNICAZIONE ANAGRAFE RAPPORTI (CORA): si deve continuare a fare la comunicazione vuota.