NUOVO PROGRAMMA ARCO

 AntriRiciclaggio COmpleto per Operatori NON finanziari e Professionisti

Comunichiamo la pubblicazione del nuovo programma A.R.Co. Anti Riciclaggio Completo per  Operatori NON Finanziari e  PROFESSIONISTI

Questo l’elenco degli operatori NON finanziari:

a) recupero di crediti per conto terzi

b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori

c)  trasporto di denaro contante

d)  gestione  di  case da gioco

((e)   offerta di giochi e scommesse

((e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro

f)  agenzia  di  affari  in  mediazione  immobiliare

qui l’elenco completo dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio (dlgs 231/2007)

 

Il Programma prevede la gestione COMPLETA della documentazione di Adeguata verifica, come previsto dal decreto 90/2017:

– Dichiarazione (titolare effettivo) per il cliente

– Analisi del rischio

– Verifica liste Antiterrorismo

– Stampa Privacy (come previsto dal GDPR) semplificata

Permette inoltre la CONSERVAZIONE DEI DATI (Ex Archivio AUI).

 

Qui la pagina dedicata.