B.L.Ue BLACK LIST UNIONE EUROPEA e USA
Interrogazione Liste Antiterrorismo

13 OTTOBRE 2008

Il decreto 231/07 pone l’accento sull’identificazione dei clienti e pone DUE obblighi:
– Art. 36 – conservazione dei documenti utilizzati per l’identificazione stessa
– Art. 20 – essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all’articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all’articolo 8, che la portata delle misure adottate e’ adeguata all’entità’ del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.”

Uno dei controlli che necessariamente devono essere eseguiti  è la verifica che il soggetto NON sia incluso nella Black List dell’Unione Europea Antiterrorismo.

Come saprete le liste sono visionabili gratuitamente in questi siti:

Unione Europea – http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
Dipartimento Tesoro USA – http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.shtml
Commissione USA 1267 – Talebani e Al Qaida – http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml

L’interrogazione delle liste risulta però particolarmente macchinosa, e su richiesta di molti clienti abbiamo deciso di creare un programma che renda semplice questa interrogazione, e sia richiamabile sia dal programma GAIA (Gestione Archivio Antiriciclaggio) che dal programma CORA (Comunicazione Rapporti).

Il programma BLUE permette quindi di cercare il soggetto che si sta registrando (o tutti i soggetti presenti nell’archivio) in modo automatico  e soprattutto verrà creata una stampa in formato PDF della ricerca effettuata che potrà essere allegata al soggetto in elaborazione.

BLUE È UTILE A TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
(Soggetti alla normativa antiriciclaggio e/o comunicazione rapporti)

Le principali funzioni del programma:
1) richiamabile automaticamente da GAIA e CORA
2) risultato della ricerca stampabile in formato PDF
3) verifica di massa per tutte le anagrafiche in archivio

Prezzo Licenza d’uso: 180 Euro 
Prezzo Canone di manutenzione annuale: 90 Euro – compreso nel prezzo di licenza per il primo anno
Numero operatori: Illimitato

Pagina download per scaricare la demo di BLUE utilizzabile per 30 gg

Pagina download per aggiornare il programma GAIA (collegamento a BLUE)

Pagina download per aggiornare il programma CORA (collegamento a BLUE)