STAR INFOSTUDIO s.r.l. nasce dalla collaborazione di personale altamente qualificato che, in diverse realtà , da tempo si occupa specificatamente di ANTIRICICLAGGIO. Dal 2006 le competenze si sono estese alle comunicazioni con l'Agenzia delle Entrate: ANAGRAFE RAPPORTI FINANZIARI e INDAGINI BANCARIE/FINANZIARIE.
I nostri prodotti
G.A.I.A.
Gestione Archivio Informatico Antiriciclaggio
Un sola licenza per gestire tutta la normativa per Commercialisti, Intermediari finanziari, Operatori non finanziari
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B.L.Ue
Black List Antiterrorismo
Semplifica la consultazione dei siti ufficiali con le liste antiterrorismo
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ComuPEC
Comunicazione Posta Elettronica Certificata
Programma gratuito per la comunicazione da effettuarsi entro 30 giorni dalla costituzione (Intermediari Finanziari)
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M.I.Ba.
Modulo Indagini Bancarie e Finanziarie
Se arriva una richiesta di indagine sul vostro indirizzo PEC, questo è il programma da utilizzare per creare la risposta
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Co.Ra.
Comunicazione Rapporti Continuativi
Programma per creare la comunicazione mensile dovuta dagli Intermediari finanziari all'Agenzia delle Entrate
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Co.R.F.U.
Comunicazione Rapporti Fondo Unico Giustizia
Programma per il censimento Fondo Unico Giustizia
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Di.Ris.
Comunicazione Direttiva Risparmio
Programma per adempiereal D.L. 18 Aprile 2005, n.84
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