Circolare 140 del 21 febbraio 1991 – CLASSIFICAZIONE CLIENTELA

4° Aggiornamento – in vigore dal 31 Dicembre 2014

 

Gentile Cliente,

la presente per annunciare l’entrata in vigore il 31 dicembre 2014 dell’ultimo aggiornamento della Circolare 140 dell’11 Febbraio 1991 datato 30 Settembre 2014.

La Circolare definisce la CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA (qui il documento completo) e riguarda quindi SOLO GLI INTERMEDIARI FINANZIARI abilitati al rapporto con il pubblico

Pubblichiamo i nuovi codici:

Per alcuni codici è prevista una tabella di conversione: Qui il documento

 

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GAIA – Gestione Archivio Informatico Antiriciclaggio

Il programma GAIA è stato aggiornato affinché sia possibile inserire i nuovi codici.

E’ stata inoltre creata una funzione di controllo che verifica la presenza di codici da convertire:

 

 E’ possibile scaricare l’aggiornamento GAIA  direttamente cliccando qui.

DISPOSIZIONI PER L’INVIO DEI DATI AGGREGATI (SARA)

Riportiamo quanto indicato nel  Comunicato UIF del 2 dicembre 2014 (qui il  testo completo)

I nuovi criteri di aggregazione andranno utilizzati nelle segnalazioni antiriciclaggio aggregate riferite al mese di gennaio 2015 e ai mesi successivi.

Per le segnalazioni riferite al mese di dicembre 2014, gli intermediari utilizzeranno i nuovi codici di attività economica (SAE) per le operazioni effettuate il 31 dicembre p.v.;

per le operazioni poste in essere nei giorni precedenti, tenuto conto dell’esigenza di adeguare le procedure operative interne, i nuovi codici potranno essere usati in alternativa a quelli attualmente in uso.

Per l’attribuzione del codice sintetico di attività economica si utilizzerà la tabella coerente con la classificazione prescelta. (qui la tabella di conversione)